Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Степное»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Степное» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633240 Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, ул. Первомайская, 8.

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров – совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием без возможности дистанционного участия в заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений.

Дата проведения заседания 16.06.2025 г.

Место проведения заседания: 633240 Новосибирская обл., Искитимский район, п. Степной ул. Первомайская, д. 8, кабинет Генерального директора.

Время начала заседания общего собрания: 09 часов 30 мин.

Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 15 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании: 633240 Новосибирская обл., Искитимский район, п. Степной ул. Первомайская, д. 8. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты либо заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме либо с использованием других электронных или иных технических средств не предусмотрено. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 23.05.2025 г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

3. О дивидендах за 2024 год.

4. Назначение аудитора.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете главного бухгалтера АО «Степное» с  23 мая 2025 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12-00 до 14-00).

АО «Степное» уведомляет акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления регистратору информации об изменении своих данных, в том числе почтового адреса, банковских реквизитов, и иных данных. Регистратором общества является - Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск, находящийся по адресу 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, тел. (383) 311 06 24.

Наблюдательный совет АО «Степное»                               

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании (08/08/2024)