Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

                                                                                                     Акционерного общества «Степное»

                                                                      (далее в тексте – Общество)

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

3. О дивидендах за 2024 год.

4. Назначение аудитора.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

1. Первый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по первому вопросу повестки дня:  19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания –  17 517, что составляет 88,33 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За»: 17517 (100%), «Против»: 0 (0%), «Воздержался»: 0 (0%).

По результатам голосования принято решение: «Утвердить в качестве счетной комиссии регистратора Общества – Филиал Акционерного общества Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирске».

2. Второй вопрос повестки дня общего собрания

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по второму вопросу повестки дня:  19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания –  17 517, что составляет 88,33 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За»: 17517 (100%), «Против»: 0 (0%), «Воздержался»: 0 (0%).

По результатам голосования принято решение: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах общества, распределение прибыли и убытков общества по итогам 2024 финансового года».

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания

О дивидендах за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по третьему вопросу повестки дня:  19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания –  17 517, что составляет 88,33 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За»: 17485 (99,82%), «Против»: 32 (0,18%), «Воздержался»: 0 (0%).

По результатам голосования принято решение: «Утвердить решение Наблюдательного совета АО «Степное» дивиденды по итогам 2024 года не начислять и не выплачивать».

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания

Назначение аудитора.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 19 832.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по четвертому вопросу повестки дня:  19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания –  17 517, что составляет 88,33 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: «За»: 17517 (100%), «Против»: 0 (0%), «Воздержался»: 0 (0%).

По результатам голосования принято решение: «Утвердить аудитора акционерного общества «Степное» - ООО «Аудиторская компания «МИАЛ» (ОРНЗ 12306042022)».

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания

Избрание ревизионной комиссии общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания:  19 832.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества – 2364.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное в соответствии с ограничениями, установленными законодательством (за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества) - 2364.

При подсчете не учитывалось 17 468 голосов, так как согласно п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества – 49, что составляет 2,1 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по пятому вопросу повестки дня за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Кворум по пятому вопросу повестки дня отсутствует.

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания

Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Голосование по данному вопросу кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 99 160.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по шестому вопросу повестки дня:  19832.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания –  52 551, что составляет 88,33 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием по шестому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

«Против» 9 голосов, «Воздержались» 0 голосов.

«За»: Засыпкин Владимир Юрьевич 17569, Засыпкина Ирина Анатольевна 17470, Брусенская Мария Владимировна 17470.

По результатам голосования принято решение: «Избрать в Наблюдательный совет общества следующих кандидатов: Засыпкин Владимир Юрьевич, Засыпкина Ирина Анатольевна, Брусенская Мария Владимировна». 

Лиц, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол, нет. 

В соответствии с п. 4.4. Положения Банка России об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 г. № 660-П выполнение функций счетной комиссии регистратором общества является подтверждением принятия решений общим собранием и состава лиц, присутствовавших при их принятии.

 Председатель заседания:                                       ___________________ И.А. Засыпкина

 Секретарь заседания:                                            ___________________ М.В.Брусенская

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров АО «Степное»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Степное» уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров.

Место нахождения общества: 633240 Новосибирская область, Искитимский район, п. Степной, ул. Первомайская, 8.

Способ принятия решений годовым общим собранием акционеров – совмещение голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием без возможности дистанционного участия в заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений.

Дата проведения заседания 16.06.2025 г.

Место проведения заседания: 633240 Новосибирская обл., Искитимский район, п. Степной ул. Первомайская, д. 8, кабинет Генерального директора.

Время начала заседания общего собрания: 09 часов 30 мин.

Время начала регистрации участников заседания: 09 часов 15 мин.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени при заочном голосовании: 633240 Новосибирская обл., Искитимский район, п. Степной ул. Первомайская, д. 8. Направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу электронной почты либо заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме либо с использованием других электронных или иных технических средств не предусмотрено. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров: 23.05.2025 г.

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания: акции обыкновенные, акции привилегированные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2024 финансового года.

3. О дивидендах за 2024 год.

4. Назначение аудитора.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Избрание членов Наблюдательного совета общества.

Для регистрации акционеры должны иметь при себе паспорта. Доверенные лица должны иметь при себе доверенности и паспорта.

С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете главного бухгалтера АО «Степное» с  23 мая 2025 г. в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12-00 до 14-00).

АО «Степное» уведомляет акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества, о необходимости предоставления регистратору информации об изменении своих данных, в том числе почтового адреса, банковских реквизитов, и иных данных. Регистратором общества является - Филиал Акционерного общества «Республиканский специализированный регистратор «Якутский Фондовый Центр» в г. Новосибирск, находящийся по адресу 630009 г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 27/1, оф. 35, тел. (383) 311 06 24.

Наблюдательный совет АО «Степное»